Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что «21» февраля 2023 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения общества: город Москва

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» февраля 2023 года.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть: «20» февраля 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть: «20» февраля 2023 года.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: «28» января 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.
Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ИНГРАД»