Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что «29» июня 2023 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес общества: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть «28» июня 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть «28» июня 2023 года.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с 09 июня 2023 года по 28 июня 2023 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «05» июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А от 06.12.2002.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров следующими способами:

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Общества, а также право акционеров Общества на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ИНГРАД»