Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что «18» декабря 2023 состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения общества: город Москва.

Адрес общества: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» декабря 2023 года.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «17» ноября 2023 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть: «17» декабря 2023 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть: «17» декабря 2023 года.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru.

Заполнение бюллетеней доступно в период с 28 ноября 2023 года по 17 декабря 2023 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «25» октября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А от 06.12.2002.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами:

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Доступ к информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляется в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Общества, а также право акционеров Общества на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38».

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ИНГРАД»