Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что «11» января 2024 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения общества: город Москва.

Адрес общества: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «11» января 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть: «10» января 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть: «10» января 2024 года.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru.

Заполнение бюллетеней доступно в период с 22 декабря 2023 года по 10 января 2024 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «18» декабря 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А от 06.12.2002.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность.

В случае, если акционеры — владельцы обыкновенных акций ПАО «ИНГРАД» будут голосовать против принятия решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», возникает право требовать у ПАО «ИНГРАД» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ИНГРАД».

Цена выкупа акций ПАО «ИНГРАД»: 1778 (Одна тысяча семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».

В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера ПАО «ИНГРАД», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», о выкупе принадлежащих ему акций (или отзыв такого требования) направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Общества — Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

В требовании должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения);
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера — физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя;
подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица.

Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев
подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность» Общество в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, — на ее счет.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доступ к информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляется в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Общества, а также право акционеров Общества на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38».

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ИНГРАД»