Уважаемые акционеры!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также ПАО «ИНГРАД» или Общество) настоящим сообщает, что «29» июня 2022 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ИНГРАД».

Место нахождения общества: 127006, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Тверской вн.тер.г., ул. Краснопролетарская, д. 4, этаж 5, ком. 38.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» июня 2022 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, то есть в течение календарных суток: «28» июня 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть в течение календарных суток: «28» июня 2022 года.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А от 06.12.2002.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2021 года.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора общества на 2022 год.
О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) можно в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров следующими способами:

в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ИНГРАД»